套现洗钱的立案标准

我们时常会出现疑问，就是有些犯罪后所得的赃款是怎么样重新流入市场进行使用的呢，套现是如何使用违法或虚假的手段交换获得现金利益的呢。那么套现洗钱的立案标准是什么?下面由北京普胜达律师事务所小编为读者进行解答，希望以下的知识对读者有所帮助。

一、套现洗钱的立案标准

根据我国相关法律规定，套现洗钱的立案标准是只要实施了法律所规定的行为，就构成犯罪。

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、什么是掩饰隐瞒所得收益罪及处罚规定

依据《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

以上就是小编对相关法律问题进行的解答，套现洗钱是一种十分恶劣的行为，是触犯刑法的，要提高警惕能力，提升防范意识，切勿踏入犯罪的深渊，一起为建设美好法治社会而努力。如果需要法律方面的帮助，欢迎读者到北京普胜达律师事务所进行法律咨询。